Financial Servicesविनियमित संबंधों के लिए बना CRM
SellioCRM Financial Services CRM को वित्तीय क्षेत्र के लिए संबंध, ऑनबोर्डिंग और अनुपालन हब में बदल देता है। केंद्रीय ऑब्जेक्ट कोई सपाट संपर्क नहीं है: यह संबंध नेटवर्क है, लोगों और संगठनों का एक ग्राफ़, जिसमें लिंक, प्रतिशत और अल्टीमेट बेनिफ़िशियल ओनर होते हैं। इसके चारों ओर: आवश्यकता चेकलिस्ट के साथ KYC और KYB ऑनबोर्डिंग, आपके द्वारा क्रेडेंशियल किए गए प्रोवाइडरों के ज़रिए स्क्रीनिंग, समेकित व्यू वाले हाउसहोल्ड, KYC से गेटेड ऑफ़र और आवेदन, और हैश-चेन निर्णय ट्रेल, मास्किंग, लीगल होल्ड और मल्टी-ज्यूरिसडिक्शन के साथ नेटिव गवर्नेंस। यह कभी पैसा नहीं हिलाता और कभी सिस्टम ऑफ़ रिकॉर्ड नहीं बनता: यह डेटा की as-of तारीख़ के साथ बैलेंस मिरर करता है।
ग्राफ़ ही केंद्रीय ऑब्जेक्ट है
लोग और संगठन पार्टियाँ हैं; लिंक में प्रतिशत और वैधता होती है। अल्टीमेट बेनिफ़िशियल ओनर (UBO) ग्राफ़ से गणना किए जाते हैं, स्प्रेडशीट में टाइप नहीं किए जाते।
नेटिव अनुपालन, ऊपर से जोड़ा गया मॉड्यूल नहीं
हर विनियमित निर्णय अपरिवर्तनीय हैश-चेन ट्रेल में दर्ज होता है। प्रतिकूल निर्णयों के लिए संरचित रीज़न कोड आवश्यक हैं। संवेदनशील डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से मास्क रहता है।
जन्म से ही मल्टी-ज्यूरिसडिक्शन
ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका संपादन योग्य ज्यूरिसडिक्शन कैटलॉग के रूप में पहले से सीड होकर आते हैं। आप बिना कोड लिखे अपने खुद के जोड़ते हैं।
कभी कोर बैंकिंग नहीं
CRM पैसा नहीं हिलाता। खाते और बैलेंस सिस्टम ऑफ़ रिकॉर्ड से as-of तारीख़ के साथ मिरर होते हैं, और मिरर पुराना होने पर सिस्टम उसे फ़्लैग करता है।
सब कुछ अंदर
असली प्रोडक्ट मॉड्यूल, पहले दिन से तैयार। कोई खोखला वादा नहीं: नीचे का हर आइटम आज मौजूद है और काम करता है।
पार्टियाँ और बेनिफ़िशियल ओनर
लोगों, संगठनों, लिंक और गणना किए गए UBO वाला संबंध ग्राफ़।
- पार्टी व्यक्ति या संगठन के रूप में, कॉन्फ़िगर करने योग्य संबंध प्रकारों के साथ
- प्रतिशत और वैधता के साथ स्वामित्व लिंक
- ग्राफ़ से स्वचालित अल्टीमेट बेनिफ़िशियल ओनर (UBO) गणना
- सिस्टम सुझाव के साथ जोखिम प्रोफ़ाइल: पेशा, आय बैंड, PEP, उद्योग, राजस्व बैंड, लिस्टेड स्थिति
- प्रति पार्टी कम, मध्यम या उच्च जोखिम
KYC और KYB ऑनबोर्डिंग
आवश्यकता चेकलिस्ट वाले ऑनबोर्डिंग केस और अंत में सील किया गया निर्णय।
- प्रति पार्टी एक केस, जो ड्राफ़्ट, संग्रह, स्क्रीनिंग, समीक्षा, अप्रूव्ड या अस्वीकृत से होकर बहता है
- आवश्यकता चेकलिस्ट: लंबित, पूर्ण, माफ़ या विफल
- निर्णय से पहले तैयारी का संकेतक
- संरचित रीज़न कोड के साथ अनुमोदन और अस्वीकृति
- बंद होने पर केस सील: सबूत बाद में नहीं बदलते
- पार्टी संदर्भ में हाल के निर्णय दिखते हैं
स्क्रीनिंग
आपके द्वारा क्रेडेंशियल किए गए प्रोवाइडरों के ज़रिए जाँच, प्रति प्रकार संरचित परिणामों के साथ।
- आठ जाँच प्रकार: पहचान, दस्तावेज़, बायोमेट्रिक, प्रतिबंध, PEP, प्रतिकूल मीडिया, व्यवसाय और क्रेडिट ब्यूरो
- क्रेडेंशियल से कॉन्फ़िगर होने वाले प्रोवाइडर: सिस्टम दिखाता है कि क्या कॉन्फ़िगर है और क्या क्रेडेंशियल की प्रतीक्षा में है
- संरचित परिणाम: क्लियर, हिट, समीक्षा, सत्यापित, असत्यापित
- मानवीय समीक्षा के लिए हिट हाइलाइट
- प्रति पार्टी जाँच इतिहास
हाउसहोल्ड
सदस्यों और समेकित वित्तीय व्यू के साथ पारिवारिक समूह।
- पार्टी ग्राफ़ से लिए गए सदस्यों वाला हाउसहोल्ड
- मिरर किए गए खाता बैलेंस का समेकित व्यू
- as-of तारीख़ के बिना खाते योग से बाहर रखे जाते हैं, स्पष्ट चेतावनी के साथ
- वेल्थ और प्राइवेट बैंकिंग सेवा की नींव
मिरर किए गए खाते
सिस्टम ऑफ़ रिकॉर्ड से बैलेंस और उत्पाद, हमेशा as-of तारीख़ के साथ।
- स्रोत सिस्टम, बाहरी संदर्भ और उत्पाद के साथ खाता
- as-of स्टैम्प के साथ मिरर किया गया बैलेंस
- प्रति खाता ताज़ा या पुराना संकेतक
- as-of न होने पर फ़्लैग उठता है, चुपचाप गलत योग कभी नहीं
- CRM पढ़ता और मिरर करता है, पैसा कभी नहीं हिलाता
ऑफ़र और आवेदन
KYC से गेटेड ऑफ़र और ऑडिट योग्य निर्णय लेन वाले आवेदन।
- ऑफ़र पात्रता की गणना: पात्र, समीक्षा आवश्यक या अपात्र
- अप्रूव्ड KYC के बिना ऑफ़र संरचना से ही ब्लॉक
- ऑफ़र जीवनचक्र: ड्राफ़्ट, ऑफ़र किया गया, स्वीकृत, अस्वीकृत, समाप्त
- आवेदन सबमिट, समीक्षाधीन, अप्रूव्ड, सक्रिय या अस्वीकृत से होकर बहते हैं
- सक्रियण अनुबंध की शुरुआत दर्ज करता है
- हर लेन निर्णय अपरिवर्तनीय ट्रेल में दर्ज होता है
गवर्नेंस पैनल
एक ही पैनल में ज्यूरिसडिक्शन, निर्णय ट्रेल और लीगल होल्ड।
- संपादन योग्य ज्यूरिसडिक्शन कैटलॉग, ब्राज़ील, EU और US पहले से सीड
- विनियमित निर्णयों का ट्रेल: KYC, AML, क्रेडिट, उपयुक्तता, प्राधिकार और प्रतिबंध
- एक क्लिक में हैश चेन अखंडता सत्यापन: छेड़छाड़ से चेन टूट जाती है
- प्रति विषय लीगल होल्ड, कारण, लगाने और हटाने के साथ
- सक्रिय रहते हुए लीगल होल्ड डिलीट को ब्लॉक करता है
एग्ज़ीक्यूटिव ओवरव्यू
विनियमित ऑपरेशन के आँकड़े सीधे स्क्रीन पर।
- पंजीकृत पार्टियाँ और अप्रूव्ड KYC
- सक्रिय लीगल होल्ड और हाउसहोल्ड
- केस, निर्णय, स्क्रीनिंग, ऑफ़र और आवेदनों के अनुसार विश्लेषण
- यह सब मास्किंग और देखने वाले की अनुमतियों का सम्मान करते हुए
बिल्ट-इन गवर्नेंस
उद्योग के नियम इंजन में लागू, स्लाइड डेक में नहीं।
अपरिवर्तनीय हैश-चेन ट्रेल
हर विनियमित निर्णय पिछले निर्णय से हैश-चेन में जुड़ा होता है। कोई भी छेड़छाड़ चेन तोड़ देती है और अखंडता जाँच उसे तुरंत फ़्लैग करती है।
वर्गीकरण और मास्किंग
संवेदनशील डेटा की एक क्लास और एक मास्क होता है: दस्तावेज़ या कार्ड नंबर उस व्यक्ति को कभी पूरा नहीं दिखता जिसे वह नहीं देखना चाहिए।
लीगल होल्ड
सक्रिय रहते हुए लीगल होल्ड पार्टी के डिलीट को ब्लॉक करता है, नियामक के लिए सबूत सुरक्षित रखते हुए।
अनिवार्य रीज़न कोड
संरचित औचित्य के बिना कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं होता: सिस्टम रीज़न कोड माँगता है, और वे ट्रेल पर बने रहते हैं।
और साथ में पूरा SellioCRM
वर्टिकल संपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ता है, उसी सिस्टम में और बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के।
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और जानें →समानांतर स्प्रेडशीट के बिना विनियमित संबंध
आपके पूरे ऑपरेशन के लिए मुफ़्त। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग हर महीने US$20 से नीचे रहता है, यह मुफ़्त है; उससे ऊपर जाने पर आप उस महीने की खपत का भुगतान करते हैं।
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